Blanqueo de capitales: técnicas de investigación en la contabilidad financiera panameña
El delito de lavado de activos es un delito complejo. Requiere, inicialmente de un delito precedente que genere un ilícito que debe ser integrado en la economía con el objetivo de darle apariencia de legalidad. una vez se tiene el dinero ilícito, éste puede ser lavado utilizando cualquiera de las si...
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| Formato: | article |
| Publicado em: |
2019
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://up-rid.up.ac.pa/2286/1/625 |
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